Blanchiment d’argent : le Gafi demande que les avocats soient astreints à la vigilance

Info du jour
  • 13/07/2005
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Alors que s’achève la présidence française du Gafi, groupe de lutte contre le blanchiment des capitaux, une recommandation de l’organisme demande que les avocats puissent transmettre au ministère des Finances des déclarations de soupçons. Une proposition qui provoque des vagues au sein de l’Ordre.

La lutte mondiale contre le blanchiment d’argent a connu des progrès depuis le 11 septembre 2001, mais demeure soumise aux risques de relâchement, selon le GAFI (Groupe d’action financière), une structure créée en 1989, qui réunit aujourd’hui 31 Etats membres. Au terme d’un an de présidence française, son président Jean-Louis Fort a dressé le 23 juin un bilan de son activité. Premier point positif, la liste noire du Groupe d’action financière a fondu en cinq ans, pour ne plus compter aujourd’hui

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